上海汇丽建材股份有限公司一九九六年度股东大会于一九九七年六月十日在上 海汇丽会务培训中心召开。出席股东大会的股东共46人,持有股份数9622. 59万股, 占公司总股本的58.32％,符合《公司法》和公司章程的有关规定, 本次会议经过审 议表决,通过了以下决议:

    一、通过董事长总经理工作报告;

    二、通过监事会工作报告;

    三、通过一九九六年度财务决算报告和一九九七年度财务预算方案;

    四、通过一九九六年度利润处理方案:一九九六年度公司实现净利润 15, 726 ,781.59元,按国际会计准则审计实现的税后利润为651.2万元,提取10％法定公积金 1,572,678.16元,提取5％法定公益金786339.08元,根据利润分配孰低原则, 一九九 六年可供股东分配利润为415.3万元,公司决定暂不分配,留作下一年度分配。