兹公告上海汇丽建材股份有限公司（本公司）定于1996年6月22 日（星期六） 上午9：00 在上海汇丽会务培训中心举行公司创立大会（报到地点：上海浦东周浦 军民路181号），藉以处理下列事项：

    1、审议发起人关于公司筹办情况的报告；

    2、通过公司章程

    3、选举董事会成员；

    4、选举监事会成员；

    5、对公司的设立费用进行审核；

    6、对发起人用于抵作股款的财产的财产的作价进行审核

    7、对筹集资金的投向进行决议

    8、审议通过公司股票上市的决议

    9、审议独立会计师就收购汇丽地板与汇豪木门的审核报告；

    10、审议授权董事会全权处理收购汇丽地板与汇豪木门两项目的决议。

    附注:

    1、凡持有本公司股票的认股人均有权出席公司创立大会， 并敬请拟出席公司 创立大会的认股人于会议召开10日以前将出席会议的书面回复送达本公司注册地址 的办事处，回复可采用来人、来函、电报或传真送递。

    2、 凡有权出席公司创立大会及投票之认股人均有权委托一位或一位以上的代 理人出席，并于表决时投票。受委托人毋须为本公司认股人。凡以委托代理人出席大 会的认股人须以书面委托代理人，授权委托书及其他授权文件（如有）最迟须于公 司创立大会开始24小时以前送达本公司注册地址的办事处方为有效。

    3、公司创立大会会期半天，往返及食宿费自理。

    4、本公司注册地址的办事处办：上海汇丽（集团）公司

    地址：上海市浦东周浦新马路100号

    联系人：王瑞丽 陶娅龄

    邮政编码：201318

    电话：（021）58113390

    传真：（021）58113449