本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ＊本次会议无否决提案或修改提案的情况；

    ＊本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海阳晨投资股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月18日上午在上海青松城(上海市东安路8号)四楼香山厅召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共17名,共持有代表公司135,128,906股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的60.77 %；其中流通股股东及股东委托代理人共16人,共持有公司8,768,906股有表决权股份,占所有流通股股份总数的9.13 %,占公司有表决权股份总数的3.94 %；非流通股股东和股东授权代理人共1人,共持有公司126,360,000股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的100%,占公司有表决权股份总数56.83 %。

    二、议案审议情况

    议案一、审议上海阳晨投资股份有限公司2004年度董事会工作报告

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：134,592,246股

    占99.6029 %

    反对：536,660股

    占0.3971 %

    弃权：0股

    占0%

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：8,232,246股

    占93.8800 %

    反对：536,660股

    占6.1200 %

    弃权：0股

    占0%

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0%

    弃权：0股

    占0%

    议案二、审议上海阳晨投资股份有限公司2004年度监事会工作报告

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：134,592,246股

    占99.6029 %

    反对：536,660股

    占0.3971 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：8,232,246股

    占93.8800 %

    反对：536,660股

    占6.1200 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0%

    弃权：0股

    占0%

    议案三、审议上海阳晨投资股份有限公司2004年度财务决算报告

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：134,592,246股

    占99.6029 %

    反对：536,660股

    占0.3971 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：8,232,246股

    占93.8800 %

    反对：536,660股

    占6.1200 %

    弃权：0股

    占0%

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    议案四、审议上海阳晨投资股份有限公司2004年度利润分配预案的议案

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：134,155,646股

    占99.2798 %

    反对：973,260股

    占0.7202 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906(八佰七拾六万八仟九佰零六)股,意见如下：

    同意：7,795,646(七佰七拾九万五仟六佰四拾六)股

    占88.9010 %

    反对：973,260(九拾七万三仟二佰六拾)股

    占11.0990 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    议案五、审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司公司章程》的议案

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：134,592,246股

    占99.6029 %

    反对：536,660股

    占0.3971 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：8,232,246股

    占93.8800 %

    反对：536,660股

    占6.1200 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    议案六、审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：134,592,246股

    占99.6029 %

    反对：536,660股

    占0.3971 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：8,232,246股

    占93.8800 %

    反对：536,660股

    占6.1200 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    议案七、审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司董事会议事规则》的议案

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：134,592,246股

    占99.6029 %

    反对：536,660股

    占0.3971 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：8,232,246股

    占93.8800 %

    反对：536,660股

    占6.1200 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    议案八、审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司监事会议事规则》的议案

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：134,592,246股

    占99.6029 %

    反对：536,660股

    占0.3971 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：8,232,246股

    占93.8800 %

    反对：536,660股

    占6.1200 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    议案九、审议关于上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：134,592,246股

    占99.6029 %

    反对：536,660股

    占0.3971 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：8,232,246股

    占93.8800 %

    反对：536,660股

    占6.1200 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    议案十、审议关于＂上海阳晨投资股份有限公司与上海市城市排水有限公司签订《资产转让协议》＂的议案

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：135,128,906股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：8,768,906股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    议案十一、审议关于＂上海阳晨投资股份有限公司拟对污水处理设施、设备实施达标改造项目＂的议案

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：134,592,246股

    占99.6029 %

    反对：536,660股

    占0.3971 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：8,232,246股

    占93.8800 %

    反对：536,660股

    占6.1200 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    议案十二、审议关于上海阳晨投资股份有限公司拟转让唐山港陆钢铁有限公司23.73%股权的议案

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：135,128,906股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：8,768,906股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    议案十三、审议关于公司给予独立董事年度工作津贴的议案

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：134,155,646股

    占99.2798 %

    反对：973,260股

    占0.7202 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：7,795,646股

    占88.9010 %

    反对：973,260股

    占11.0990 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    议案十四、审议关于不再续聘安永华明会计师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构的议案

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：134,592,246股

    占99.6029 %

    反对：536,660股

    占0.3971 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：8,232,246股

    占93.8800 %

    反对：536,660股

    占6.1200 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    议案十五、审议关于聘请浩华会计师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构的议案

    参加表决的股数为：135,128,906股,意见如下：

    同意：134,592,246股

    占99.6029 %

    反对：536,660股

    占0.3971 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的流通股股数为：8,768,906股,意见如下：

    同意：8,232,246股

    占93.8800 %

    反对：536,660股

    占6.1200 %

    弃权：0股

    占0 %

    参加表决的非流通股股数为：126,360,000股,意见如下：

    同意：126,360,000股

    占100 %

    反对：0股

    占0 %

    弃权：0股

    占0 %

    三、律师见证情况

    本次公司股东大会的全过程经国浩律师集团(上海)事务所现场见证并出具《2004年度股东大会法律意见书》。该所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议。

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    

上海阳晨投资股份有限公司

    二ОО五年五月十八日