本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    上海阳晨投资股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月16日上午9时在上海青松城黄山厅举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人,代表股份股112308709股,占公司总股份185300000股的60.6091%,

    占公司登记股份的比例为： 98.6900%, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长祝世寅先生主持。

    二、议案审议情况

    会议依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

    议案1 ( 上海阳晨投资股份有限公司2003年度董事会工作报告 )

    参加表决的股数为： 112308709股,意见如下：

    同意： 112308709 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    议案2 ( 上海阳晨投资股份有限公司2003年度监事会工作报告 )

    参加表决的股数为： 112308709股,意见如下：

    同意： 112308709 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    议案3 ( 上海阳晨投资股份有限公司2003年度财务决算报告 )

    参加表决的股数为： 112308709股,意见如下：

    同意： 112308709 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    议案4 ( 审议关于上海阳晨投资股份有限公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 )

    (1)、上海阳晨投资股份有限公司2003年度利润分配预案：

    参加表决的股数为： 112308709股,意见如下：

    同意： 112308709 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    (2)、上海阳晨投资股份有限公司2003年度资本公积金转增股本的预案

    参加表决的股数为： 112308709股,意见如下：

    同意： 112308709 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    议案5 ( 关于上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案 )

    参加表决的股数为： 112308709股,意见如下：

    同意： 112308709 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    议案6 ( 审议关于公司给予独立董事年度工作津贴的议案 )

    参加表决的股数为： 112308709股,意见如下：

    同意： 112308709 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    议案7 ( 审议关于续聘安永华明会计事务所为公司2004年度财务报告的审计机构的议案 )

    参加表决的股数为： 112308709股,意见如下：

    同意： 112308709 占100.0000%

    反对： 0 占0.0000%

    弃权： 0 占0.0000%

    三、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所林琳律师见证,并出具法律意见书,法律意见书认为：公司2003年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会表决程序等事宜,均符合国家法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、国浩律师集团(上海)事务所法律意见书。

    特此公告

    

上海阳晨投资股份有限公司

    二00四年四月十六日