上海阳晨投资股份有限公司第三届监事会第四次会议于二ОО四年三月九日(星期二)在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事2人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李柏龄监事长主持。会议审议并通过以下决议：

    1.审议通过上海阳晨投资股份有限公司2003年度监事会工作报告；

    2.审议通过上海阳晨投资股份有限公司2003年年度报告及摘要；

    3.监事会对公司2003年有关事项的独立意见

    2003年,监事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职权,对公司决策程序、依法运作、公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

    监事会认为：

    ⑴公司经营目标明确,运作规范。重大事项的决策程序合法。股东大会的各项决议得到了切实履行。

    ⑵公司按照《上市公司治理准则》的要求,逐步建立与完善内部控制制度。公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时,没有违反法律、法规、公司章程及损害股东利益的行为。

    ⑶公司2003年财务核算规范,安永华明会计师事务所出具的审计报告全面、真实、客观地反映了公司2003年12月31日财务状况和2003年度的经营成果及现金流量。

    ⑷公司投资、收购资产公平合理,关联交易公平、公正,未损害上市公司的利益。

    ⑸公司进行重大资产重组后,对产业结构、主营业务进行了调整变更,初步建立了三足鼎立的盈利模式,基本实现了企业三年发展架构,对公司的长远发展有利。

    特此公告