上海金泰股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2002年4月8日(星期一)下 午在上海新民大酒店会议室(上海市沪太路701号)召开。会议应到董事9人，实到董 事8人，4名监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由祝世寅先生主持，会议审议通过了如下决议：

    1、选举祝世寅先生任上海金泰股份有限公司第二届董事会董事长； 选举沈扬 华先生任上海金泰股份有限公司第二届董事会副董事长。

    2、因工作变动原因， 决定免去林坚先生上海金泰股份有限公司总经理职务。 决定聘任沈扬华先生任上海金泰股份有限公司总经理。

    3、决定聘任曲霞女士任上海金泰股份有限公司财务总监。

    4、因工作变动原因，决定免去陈雪英女士上海金泰股份有限公司董事会秘书。 决定聘任仲辉先生任上海金泰股份有限公司董事会秘书。

    5、因工作变动原因，决定免去张奇仁先生、龚秀刚先生、 陆鸣九先生上海金 泰股份有限公司副总经理职务。决定聘任林坚先生任上海金泰股份有限公司常务副 总经理、曲霞女士任上海金泰股份有限公司副总经理。

    特此公告

    附：林坚先生、曲霞女士、仲辉先生简历

    附件：

    林坚先生、曲霞女士、仲辉先生简历

    1、林坚先生，45岁，中共党员，大学本科，工程师， 曾任上海金泰股份有限 公司探矿机械厂厂长，上海金泰股份有限公司总经理。

    2、曲霞女士，31岁，大学本科，中国注册会计师，中国注册资产评估师， 曾 任香港何铁文会计师行业务经理，驰远会计师事务所有限公司副主任会计师，现任 上海国有资产经营有限公司公司重组部业务经理。

    3、仲辉先生，43岁，中共党员，大学本科， 曾任上海凌桥自来水股份有限公 司董事会秘书、办公室主任，上海申通地铁股份有限公司董事会秘书。