上海金泰股份有限公司二届十四次董事会于2001年8月21 日在上海兰生大酒店 三楼1号会议室召开。会议应到董事7人,实到董事6人, 未到董事已委托董事长代为 表决。公司4名监事列席了会议。根据《公司法》和本公司《章程》规定,会议合法 有效。会议由董事长虞网法先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、《上海金泰股份有限公司 2001 年中期报告》和《上海金泰股份有限公司 2001年中期报告摘要》。

    二、《上海金泰股份有限公司关于会计政策变更和计提资产减值准备的议案》、 《上海金泰股份有限公司关于处理住房周转金的议案》。

    三、《上海金泰股份有限公司关于扩大经营范围的议案》：应第一大股东提议, 拟增加“投资（对外投资累计投资额不受公司净资产的50%的限制）、 投资管理” 项目,并相应修改公司章程的有关规定。

    四、《上海金泰股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》：同意沈惠明先生 辞去上海金泰股份有限公司董事会秘书并同意聘任陈雪英女士担任上海金泰股份有 限公司董事会秘书。（新董事会秘书简历附后）

    五、《上海金泰股份有限公司关于变更财务部部长的议案》：同意免去刘幼明 先生上海金泰股份有限公司财务部负责人职务, 并同意聘任陈雪英女士担任上海金 泰股份有限公司财务部部长职务。（新财务部部长简历附后）

    六、《上海金泰股份有限公司关于召开2001年临时股东大会的议案》。

    （一）会议主要议程：审议上海金泰股份有限公司关于扩大经营范围的议案。

    （二）出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡2001年9月14日当天收市在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 股东（B股最后交易日为9月11日）；

    3、具有上述资格的股东授权委托的代理人。

    （三）会议时间、地点：

    时间：2001年9月28日下午1：00-4：00。地点：另行通知。

    （四）出席会议登记办法：

    出席会议者持本人股票帐户卡本人身份证,法人股东另持介绍信、 代理人持授 权委托书,于2001年9月20日（9：00-16：00）在闸北区汶水路400 号（近万荣路） 本公司董事会秘书室办理登记手续。

    登记处联系电话：36030322 传真：56657534

    （五）其它事项：会期半天,食宿交通费自理。

    附1：陈雪英简历：陈雪英,女,1970年1月出生,现年31岁,大专学历, 会计师。 现任上海金泰股份有限公司财务部部长。曾任上海探矿机械厂财务资金组组长、上 海金泰股份有限公司探矿厂财务科付科长（主持工作）、上海金泰股份有限公司财 务部第二负责人。