上海金泰股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月28 日在上海银历大厦会 议室召开，受董事长委托，公司董事会秘书沈惠明先生主持会议。出席会议股东（ 或股东代理人）107人，代表股份118773660股（其中B股13473660股）， 占公司总 股份185300000股的64.10%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议通过记名投票表决，审议通过如下决议：

    1、2000年度董事会工作报告

    赞成票118753660股（其中B股13453660股），占到会股份99.98%，反对票0股， 弃权票20000股；

    2、2000年度财务决算和2001年财务预算报告

    赞成票118700660股（其中B股13400660股），占到会股份99.94%，反对票0股， 弃权票73000股；

    3、2000年度监事会工作报告

    赞成票118686660股（其中B股13386660股），占到会股份99.93%，反对票0股， 弃权票87000股；

    4、2000年度利润分配报告：

    虽然公司2000年度盈利109. 64 万元， 但由于 2000 年末公司未分配利润为 -75019001元，因此，会议决定2000年度不进行股利分配，不转增股本。

    赞成票118751660股（其中B股13451660股），占到会股份 99. 98% ， 反对票 22000股，弃权票0股；

    上海市金茂律师事务所委派王武生律师出席会议，并出具法律意见如下：

    本次公司股东大会的召集和召开、出席人员的资格及大会的表决程序均合法、 有效。

    特此公告

    （备查文件：《法律意见书》）