上海金泰股份有限公司于2001年5月18 日在公司会议室召开了二届十三次董事 会。会议应到董事7人，实到董事6人 其中1人委托投票 ， 经举手表决通过以下决 议：

    一、关于同意《公司2000年度董事会公告》 草案 的决议。

    二、关于2001年6月28日召开2000年度股东大会事项的决议：

    (一)会议主要议程：

    1、审议《公司2000年度董事会报告》；

    2、审议《公司2000年度监事会报告》；

    3、审议《公司2000年度财务决算及2001年财务预算报告》；

    4、审议2000年度利润分配预案：

    公司2000年利润为1867445元，但累计可分配利润为-75019001元，因此2000年 度不进行股利分配及资本公积金转增股本。本预案有待股东大会批准。

    (二)出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡2001年5月29日当天收市在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 股东 B股最后交易日为5月23日 ；

    3、具有上述资格的股东授权委托的代理人。

    (三)会议时间、地点：

    时间：2001年6月28日下午1：00—4：00。地点：另行通知。

    (四)出席会议登记办法：

    出席会议者持本人股票帐户卡本人身份证，法人股东另持介绍信、代理人持授 权委托书，于2001年6月4—5日 9：00—16：00 在闸北区汶水路400号 (近万荣路) 本公司董事会秘书室办理登记手续。

    登记处联系电话：36030322 传真：56657534

    五 其它事项：会期半天，食宿交通费自理。

    三、关于高级管理人员聘任的决议：

    经公司总经理提名，会议同意聘任陆鸣九先生为公司副总经理。

    附：陆鸣九先生经历：男，54岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任上 海建筑机械制造厂副厂长，彭浦机器厂副总工程师，2001年5月18 日任本公司副总 经理。