本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ＊本次会议无否决提案或修改提案的情况；

    ＊本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海阳晨投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月31日上午在上海天诚大酒店(上海市徐家汇585号金玉兰广场东座)九楼仁德厅召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共6人,共持有代表公司141,334,356(一亿四仟一佰三拾三万四仟三佰五拾六)股有表决权股份,占公司股份总数的57.7828 ％；其中流通股股东及股东委托代理人共5人,共持有公司2,338,356股有表决权股份,占所有流通股股份总数的2.2143％,占公司有表决权股份总数的0.956％；非流通股股东和股东授权代理人共1人,共持有公司138,996,000股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的100％,占公司有表决权股份总数56.83％。

    二、议案审议情况

    (一)审议关于购买上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司55%股权的议案

    参加表决的股数为：141,334,356(一亿四仟一佰三拾三万四仟三佰五拾六)股,意见如下：

    同意：140,950,236(一亿四仟零九拾五万零二佰三拾六)股

    占99.7282 ％

    反对：0(零)股

    占0.0000 ％

    弃权：384,120(三拾八万四仟一佰二拾)股

    占0.2718 ％

    (二)审议关于修改公司董事会议事规则的议案

    参加表决的股数为：141,334,356(一亿四仟一佰三拾三万四仟三佰五拾六)股,意见如下：

    同意：140,950,236(一亿四仟零九拾五万零二佰三拾六)股

    占99.7282 ％

    反对：0(零)股

    占0.0000 ％

    弃权：384,120(三拾八万四仟一佰二拾)股

    占0.2718 ％

    (三)审议关于修改公司监事会议事规则的议案

    参加表决的股数为：141,334,356(一亿四仟一佰三拾三万四仟三佰五拾六)股,意见如下：

    同意：140,950,236(一亿四仟零九拾五万零二佰三拾六)股

    占99.7282 ％

    反对：0(零)股

    占0.0000 ％

    弃权：384,120(三拾八万四仟一佰二拾)股

    占0.2718 ％

    (四)审议关于修改公司章程的议案

    参加表决的股数为：141,334,356(一亿四仟一佰三拾三万四仟三佰五拾六)股,意见如下：

    同意：140,950,236(一亿四仟零九拾五万零二佰三拾六)股

    占99.7282 ％

    反对：0(零)股

    占0.0000 ％

    弃权：384,120(三拾八万四仟一佰二拾)股

    占0.2718 ％

    三、律师见证情况

    本次公司股东大会的全过程经国浩律师集团(上海)事务所现场见证并出具《上海阳晨投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会法律意见书》。该所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议。

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    上海阳晨投资股份有限公司

    二○○六年八月三十一日