本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ●本公司为天津中天通信有限公司人民币3000万元短期流动资金贷款提供担保,累计为该公司担保数量人民币3000万元；

    ●本次担保有反担保。反担保方名称：天津中天通信有限公司；反担保方式：连带责任保证担保。

    ●截止公告日,本公司对外担保累计数量人民币4500万元且无对外逾期担保。

    一、担保情况概述

    本公司于2004年12月2日签署《保证合同》,为本公司控股子公司天津中天通信有限公司(以下简称：中天通信)在招商银行天津分行一笔人民币3000万元短期借款承担连带责任保证。截至公告日止,本公司累计对外担保4500万元。

    该项担保事项已经公司董事会四届十五次会议审议通过。

    二、被担保人基本情况

    中天通信注册地址：天津市华苑产业区梓苑路6号。法定代表人：王忠夫。公司类型：有限责任公司。经营范围：技术开发、咨询、服务、转让(机电一体化、电子与信息的技术及产品)；通讯器材(含BP机、手机)、电子元器件批发兼零售；通讯设备制造。

    中天通信系本公司控股的子公司。截止2004年9月30日中天通信资产总额50019.15万元、负债总额31684.35万元(其中贷款总额27933.88万元,一年内到期的贷款总额27933.88万元)、净资产17787.82万元、净利润-4244.16万元(以上数据未经审计)。

    三、担保协议的主要内容

    本公司与招商银行天津分行签署《保证合同》,为中天通信人民币3000万元短期贷款承担连带责任保证。保证期限为《保证合同》生效之日2004年12月2日起至2005年12月1日贷款到期后两年。

    本次担保有反担保。反担保方为天津中天通信有限公司,反担保方承诺以全部合法资产承担担保方(本公司)因银保合同所承担保证责任之责任；反担保范围为银保合同涉及担保方(本公司)保证担保之范围；反担保期间为反担保协议生效之日起,至银行贷款还清之日止。

    四、董事会意见

    公司董事会四届十五次会议审议通过了该项议案。公司董事会认为：该项担保事项符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]文件精神和《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告日止,公司累计对外担保人民币4500万元且无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、上述担保事项的《保证合同》

    2、被担保人2004年9月30日《会计报表(未经审计)》

    3、被担保人营业执照

    4、反担保协议

    特此公告。

    

上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    二00五年一月五日