本公司董事会于2004年8月9日召开四届三次会议。会议由何成明副董事长主持。应到董事9名,实到8名,其中公司董事长宋超麒先生因公外出委托副董事长何成明先生主持本次会议并行使表决权,公司董事韩敏先生因公外出委托董事马名驹先生出席本次会议并行使表决权。公司独立董事赵叶龙先生因公外出未出席未委托其他董事代理出席本次会议。监事会监事列席了会议。

    会议审议通过如下事项：

    1、公司2004年半年度报告(全文和摘要)；

    2、公司2004年上半年度不分配利润,也不以资本公积金转增股本；

    3、公司和所属子公司上海国旅国际旅行社〈受让方〉与上海新亚国际旅行社〈转让方〉签订的关于分别出资人民币34.47万元和3.83万元受让上海旅行社90%和10%股权的协议。