公司董事会四届一次会议于2004年5月18日下午在公司召开,应到董事9名,实到9名,其中独立董事朱荣恩因公外出委托独立董事赵叶龙出席会议并行使表决权。会议由宋超麒先生临时主持。监事会监事列席会议。会议审议通过如下事项：

    1、选举宋超麒先生为公司董事长、张宝华先生和何成明先生为公司副董事长；

    2、聘任宋超麒先生为公司首席执行官、何成明先生为公司执行总裁,并根据首席执行官提名,聘任高宏久先生、刘厚彬先生和陈爱国先生为公司副总裁、王均行先生为公司财务总监、袁庄先生为公司总裁助理；

    3、聘任王均行先生为公司董事会秘书、鞠新兴先生为公司董事会证券事务

    代表。

    上述人员的任期为三年。

    公司独立董事一致同意对上述人员的选举和聘任。

    附：高宏久、刘厚彬、陈爱国、袁庄的简历(注：宋超麒、张宝华、何成明、王均行的简历见2004年4月15日上海证券报)

    公司副总裁高宏久简历：

    高宏久：男,1962年7月出生,硕士,历任上海中国青年旅行社翻译、副科长、科长,上海华亭海外旅游公司副总经理、总经理兼任华亭宾馆副总经理、华亭集团总裁办公室主任,上海锦江旅游有限公司总经理等职。现任公司副总裁。

    公司副总裁刘厚彬简历：

    刘厚彬：男,1964年10月出生,硕士,历任公司日本外联部副部长、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事会董事等职。现任公司副总裁。

    公司副总裁陈爱国简历：

    陈爱国：男,1955年9月出生,硕士,历任公司企管办主任、办公室主任、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事会董事、公司监事会监事长等职。现任公司副总裁。

    公司总裁助理袁庄简历：

    袁庄：男,1955年4月出生,大专文化程度,历任上海锦江旅游公司导游、日本部经理、公司总经理助理、公司副总经理,上海中国国际旅行社股份有限公司副总经理等职。现任公司总裁助理。