一.上海中国国际旅行社股份有限公司首届十次董事会于1997年4月9日召开.宋 超麒董事长主持会议.会议审议通过了公司1996年度董事会工作报告,公司1996年度 财务决算和1997年度财务预算报告,1996年年度报告摘要及1996年度利润分配预案, 并决定将上述文件提交股东大会审议.

    二.董事会提出本公司1996年利润分配预案如下:

    1996年税后利润为44375268元:(1)根据公司章程规定, 法定公积金按税后利润 10%提取,母公司及子公司共计提4343401元;(2) 经董事会讨论法定公益金按税后利 润10% 提取,母公司及子公司共计提4772239元;(3)经董事会讨论任意公积金按税后 利润的25%提取计11431900元(其中包括子公司阳光大酒店和天际信息传播有限公司 提取任意公积金338083元);(4)公司上年度未分配利润为1714401元, 董事会决定将 其列入本年度一起分配,每股派发人民币现金红利0.20元(含税),共计为24101140 元.经上述分配后,剩余未分配利润余额为1440989元,结转下年度分配.

    三.有关召开1996年度股东大会的事宜另行公告.