特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    本公司第十二次股东大会(临时会议)于2004年2月17日在上海国旅大厦召开,出席会议的股东和股东代表共11人,代表股份计68351800股,占公司总股本的51.56%,其中国家股股份66556270股,B股股份1795530股。

    大会以记名投票方式审议通过如下事项：

    一、公司董事会关于修改公司章程的报告；

    二、公司重大购买、出售股权暨关联交易的报告书；

    三、公司董事会关于本次重大购买、出售股权暨关联交易事项及提请公司股东大会授权公司董事会全权办理的报告。

    注：上述第二、三事项表决时,关联股东锦江国际(集团)有限公司实行了回避,仅出席股东大会的B股股东参加表决。

    本次大会聘请上海市金茂律师事务所袁杰律师、郑峥宇律师出席会议,并出具《法律意见书》,确认本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定。

    附：大会表决结果报告

    上海中国国际旅行社股份有限公司第十二次股东大会(临时会议)投票表决结果报告

    二○○四年二月十七日

    本次大会出席股东及股东代表共11人,代表股份68351800股,其中国家股66556270股、B股1795530股,经记名投票表决,结果如下：(单位：股)

    序号    表决事项                赞成数        其中B股数   反对数
                                     及%             及%         及%
    1公司董事会关于修改公司     68351800 100   1795530  2.63    0 0
    章程的报告
    2公司重大购买、出售股权      1795530 100   1795530   100    0 0
    暨关联交易的报告书
    3公司董事会关于本次重大购    1795530 100   1795530   100    0 0
    买、出售股权暨关联交易事
    项及提请公司股东大会授权
    董事会全权办理的报告
    序号    表决事项            其中B股数   弃权数   其中B股数
                                    及%         及%      及%
    1公司董事会关于修改公司        0 0        0  0    0  0
    章程的报告
    2公司重大购买、出售股权        0 0        0  0    0  0
    暨关联交易的报告书
    3公司董事会关于本次重大购      0 0        0  0    0  0
    买、出售股权暨关联交易事
    项及提请公司股东大会授权
    董事会全权办理的报告

    注：一、表决事项1的统计基数：出席会议国家股＋B股的股份总数。

    二、表决事项2、3的统计基数：出席会议B股的股份总数。