本公司董事会于2004年1月15日召开临时会议。会议由宋超麒董事长主持。应到董事9名，实到9名,其中独立董事朱荣恩先生因公外出委托独立董事赵叶龙先生出席本次会议并行使表决权。监事会监事列席了会议。会议审议通过如下事项：

    一、修改公司章程议案

    1、根据控股股东锦江国际（集团）有限公司的提议和使用“锦江”字号的许可，本公司名称拟更名为“上海锦江国际旅游股份有限公司”。据此，公司章程第四条修改为：

    公司注册名称：

    （中文全称）上海锦江国际旅游股份有限公司（注：暂定名，以工商行政管理部门登记注册为准）

    （英文全称）Shanghai Jinjiang International Travel Co., Ltd

    2、因本公司原住所地市政动迁，需变更新址。据此，公司章程第五条修改为：

    公司住所：上海市浦东新区杨高南路889号

    邮政编码：200131

    二、公司重大购买、出售股权暨关联交易的报告书（注：此稿系根据中国证监会的要求对2003年11月10日披露的原稿经修改补充后提请公司股东大会审议的草案，中国证监会对本公司召开股东大会审议本议案无异议）；

    三、公司董事会关于本次重大购买、出售股权暨关联交易事项及提请公司股东大会授权公司董事会全权办理的报告；

    四、公司董事会关于召开公司第十二次股东大会（临时会议）的通知。

    （注：1、上述第一、二、三项议案将提请公司股东大会审议批准。2、上述第二、三项议案表决时，关联董事宋超麒实行了回避。）

    附件1：重大购买、出售股权暨关联交易的报告书

    附件2：独立财务顾问报告

    附件3：法律意见书

    （注：附件中标明下划线的内容为特别提示的修改补充内容）