公司董事会定于2004年2月17日下午1：30时在上海市北京西路1277号国旅大厦召开公司第十二次股东大会（临时会议）。

    （一）、会议审议事项

    1、修改公司章程；

    2、公司重大购买、出售股权暨关联交易的报告书；

    3、公司董事会关于本次重大购买、出售股权暨关联交易事项及提请公司股东大会授权公司董事会全权办理的报告。

    注：上述第2、3项议案表决时，关联股东锦江国际（集团）有限公司将实行回避。

    （二）、会议出席对象

    1、本公司董事、监事和高级管理人员等；

    2、凡于2004年2月6日下午收市时（B股最后交易日为2月3日），在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

    （三）、出席股东登记

    1、登记时间：2004年2月11日上午9：00-11：30,下午1：30-4：30。

    2、登记地点：上海市北京西路1277号国旅大厦底楼大厅（北京西路和西康路口，公交车15、20、21、24、37路等可到达）。

    3、登记手续：股东应持有效身份证明和股东帐户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还应同时持有授权委托书。股东亦可在2月11日前以信函或传真方式登记（以收到日为准）。

    （四）、会务联系

    联系人：朱先生、鞠先生

    联系电话：（021）62898899-261

    传真：（021）62893487

    （五）、其他事项

    1、持有或合并持有公司5%以上股份的股东如有大会提案，应在会议登记日填写提案申报单，逾期则本次会议不再受理。

    2、会期半天，与会者交通、食宿费自理。

    3、授权委托书（样式）附后，可复印、自制。

    附：

    授权委托书

    本人（本单位）全权委托______________先生（女士）代理出席上海中国国际旅行社股份有限公司第十二次股东大会（临时会议），代理人有权按自己的意思对大会全部议案行使表决权。

    代理人签字_________代理人身份证_________股票帐户_________

    持股数_____________委托人签字___________签发日期_________

    委托书有效期为三十天