上海中国国际旅行社股份有限公司第四次股东大会(1995年年会)于1996年5 月 20日在上海龙门宾馆召开。出席会议的股东160人,代表股份8669.05万股,占公司总 股本1205057万股的71.94％。

    大会审议通过了《1995年度董事会工作报告》、《1995年度监事会工作报告》、 《1995年度财务决算和1996年度财务预算报告》、《1995年度利润分配方案》及《 公司章程修改方案》。

    大会认为:1995年度公司主营业务收入4.79亿元、利润总额4958.9万元、 净利 润4106.7万元,分别比上年增长3.7％、6.9％和5.8％,达到了巩固1994 年经营水平 并略有增长的预期目标。中安大厦和国旅商务楼等两个投资发展项目也正在按计划 实施。

    大会要求公司在1996年度的工作中根据股份公司规范运作的要求, 进一步转换 企业经营机制,提高企业的运行质量和经济效益。

    大会听取了关于公司监事会成员变动的情况说明: 原职工代表监事朱谔言先生 已改任董事会秘书,不再担任监事;另由邬寿慧女士担任职工代表监事。

    大会同意对1995年度税后利润提取10％的法定公积金、10％的法定公益金和18 ％的任意公积金后,与1994年未分配利润合并分配,每股派发人民币现金红利0. 288 元(含税)。

    本次股东大会由黄浦区公证处公证员周宏讯、王正公证。

    特此公告