本公司董事会于2003年5月6日召开三届十二次会议。会议由宋超麒董事长主持。应到董事8名,实到8名。监事会监事列席了会议。会议审议通过如下事项：

    1、鉴于“非典”对旅游行业造成严重影响,本公司旅游业务已全面暂停,为了有利于公司全力抗灾和安全度过这一突遇的困难时期,除采取一系列节流节支措施及择机资产运作外,同时着眼当前的困难立足今后的蓄势待发,董事会决定对2002年度利润分配预案调整如下：

    本年度公司实现净利润19,048,941元,根据公司章程及子公司董事会有关决定,分别按10%提取法定盈余公积金2,058,900元和法定公益金1,995,221元；另因子公司上海天际信息传播有限公司于2002年11月注销,该公司所提取的法定盈余公积金858,571元及法定公益金555,306元于公司结束经营时转回,故调整后的二金提取合计为2,640,244元。加年初未分配利润9,968,472元,本年度可供股东分配利润为26,377,169元。董事会决定本年度利润不分配、也不以公积金转增股本,未分配利润结转下年度。该分配预案提请公司股东大会通过后实施。

    2、会议根据当前形势及预期的发展趋势,对《董事会2002年度工作报告》和《2002年度财务决算方案和2003年度财务预算方案的报告》中有关计划和财务等指标作了相应调整。其中2002年度的资产负债表中的应付股利减13,255,627元,未分配利润加13,255,627元；利润分配表中的应付普通股股利减13,255,627元,未分配利润加13,255,627元。

    3、会议决定将原定2003年5月16日召开的公司第十一次股东大会(2002年年会)延期至2003年5月30日下午1：30在上海市北京西路1277号国旅大厦5楼举行,大会议程、股东登记等事项不变。请已登记参加会议的股东或其代表持《会议通知》准时出席。

    特此公告