本公司第十次股东大会（2001年年会）于2002年5月28日在上海国旅大厦召开,出席会议的股东和股东代表共27人,代表股份计66699540股,占公司总股本的50.32%,其中国家股股份66556270股,B股股份143270股。

    大会以记名投票方式审议通过如下事项：

    1、公司2001年度董事会工作报告（赞成数66676670股,占与会股份总数的99.97%,其中B股120400股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数22870股,占与会股份总数的0.03%,其中B股22870股）；

    2、公司2001年度监事会工作报告（赞成数66676670股,占与会股份总数的99.97%,其中B股120400股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数22870股,占与会股份总数的0.03%,其中B股22870股）；

    3、公司2001年度财务决算和2002年度财务预算方案的报告（赞成数66673870,$%股,占与会股份总数的99.96%,其中B股117600股；反对票数2800股,占与会股份总数的0.004%,其中B股2800股；弃权票数22870股,占与会股份总数的0.03%,其中B股22870股）；

    4、公司2001年度利润分配方案的报告（赞成数66672870股,占与会股份总数的99.96%,其中B股116600股；反对票数2800股,占与会股份总数的0.004%,其中B股2800股；弃权票数23870股,占与会股份总数的0.04%,其中B股23870股）：

    本年度公司实现净利润17,307,707元,根据公司章程及子公司董事会有关决定,分别按10%提取法定盈余公积金1,956,409元和法定公益金1,918,361元,二金合计提取3,874,770元；加年初未分配利润15,012,751元及调整年初未分配利润-10,523,840元,本年度可供股东分配利润为17,921,848元。本年度分配方案为每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）,红利派发总额计7,953,376元,剩余未分配利润9,968,472元结转下年度。

    5、公司续聘德勤华永会计师事务所及其报酬提议的报告（赞成数66665670股,占与会股份总数的99.95%,其中B股109400股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数33870股,占与会股份总数的0.05%,其中B股33870股）；

    6、公司董事会成员薪酬制度提案的报告（赞成数66666670股,占与会股份总数的99.95%,其中B股110400股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数32870股,占与会股份总数的0.05%,其中B股32870股）；

    7、公司章程修改报告（赞成数66676670股,占与会股份总数的99.97%,其中B股120400股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数22870股,占与会股份总数的0.03%,其中B股22870股）；

    8、公司股东大会议事规则（赞成数66676670股,占与会股份总数的99.97%,其中B股120400股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数22870股,占与会股份总数的0.03%,其中B股22870股）；

    9、公司董事会议事规则（赞成数66676670股,占与会股份总数的99.97%,其中B股120400股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数22870股,占与会股份总数的0.03%,其中B股22870股）；

    10、公司监事会议事规则（赞成数66676670股,占与会股份总数的99.97%,其中B股120400股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数22870股,占与会股份总数的0.03%,其中B股22870股）；

    11、公司独立董事制度（赞成数66673870,$%股,占与会股份总数的99.96%,其中B股117600股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数25670股,占与会股份总数的0.04%,其中B股25670股）；

    12、陈爱国先生辞去公司董事职务（赞成数66676670股,占与会股份总数的99.97%,其中B股120400股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数22870股,占与会股份总数的0.03%,其中B股22870股）；

    竺忆民先生辞去公司董事职务（赞成数66676670股,占与会股份总数的99.97%,其中B股120400股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数22870股,占与会股份总数的0.03%,其中B股22870股）；

    周龙山先生辞去公司监事职务（赞成数66676670股,占与会股份总数的99.97%,其中B股120400股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数22870股,占与会股份总数的0.03%,其中B股22870股）；

    朱荣恩当选公司独立董事（赞成数66676670股,占与会股份总数的99.97%,其中B股120400股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数22870股,占与会股份总数的0.03%,其中B股22870股）；

    陈爱国当选公司监事（赞成数66676670股,占与会股份总数的99.97%,其中B股120400股；反对票数0股,占与会股份总数的0%,其中B股0股；弃权票数22870股,占与会股份总数的0.03%,其中B股22870股）；

    本次大会聘请上海金茂律师事务所袁杰律师、王武生律师出席会议,并出具《法律意见书》,确认本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定。