（草案）

    第一条 按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制订本规 则。本规则作为《公司章程》的附件，与《公司章程》具有同等效力。

    第二条 监事会是公司常设的监督机构，对股东大会负责。

    第三条 监事会由三名监事组成，设监事长一名。监事长不能履行职权时，由 该监事长指定一名监事代行其职权。

    第四条 股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司 职工民主选举产生或更换。监事每届任期三年，连选可以连任。

    第五条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的 义务。监事连续两次不能亲自出席监事会会议、也不委托其他监事代为出席的，或 者参加监事会会议连续两次不发表自己的意见和两次无故投弃权票的，视为不能履 行职责，该监事应主动提出辞职，或由监事会建议股东大会或职工大会予以撤换。

    第六条 监事会行使下列职权：

    （一）检查公司的财务；

    （二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和 公司章程的行为进行监督；

    （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其 予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

    （四）提议召开临时股东大会；

    （五）列席董事会会议；

    （六）法律、法规、公司章程和股东大会授予的其它职权。

    第七条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专 业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

    第八条 监事会每年至少召开两次会议。会议召集人应于会议召开十日以前书 面通知全体监事。会议通知包括以下内容：

    （一）会议日期和地点；

    （二）会议期限；

    （三）事由及议题；

    （四）发出通知的日期。

    第九条 监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。

    监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席的，可以书面委托其他监 事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委 托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使权利。

    第十条 监事会的表决方式为举手表决。每名监事享有一票表决权。监事会作 出决议，必须经全体监事的过半数通过。

    监事未出席会议，亦未委托代理人出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

    第十一条 监事长认为必要时可以召开监事会临时会议。临时会议应于会议召 开一日以前以书面或书面以外的其他方式通知全体监事。

    监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真、信函方式进 行和作出决议，并由参会监事签字。

    第十二条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录 上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。监事会会议 记录作为公司永久档案由董事会秘书保存。

    第十三条 监事会记录包括以下内容：

    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

    （二）出席会议的监事姓名以及受他人委托出席会议的代理人姓名；

    （三）会议议程；

    （四）监事发言要点；

    （五）每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

    第十四条 监事会成员有保密义务。对在履行监督义务时了解的公司商业秘密 和监事会审议的议案，在公司未在媒体上公告前，不得向外泄露其内容。

    第十五条 本规则自公司股东大会通过之日起执行。

    第十六条 本规则的修改权属公司股东大会。

    第十七条 本规则的解释权属公司监事会。