一、上海中国国际旅行社股份有限公司首届八次董事会于1996年4月10 日召开 ，宋超麒董事长主持会议。会议审议通过了公司董事会工作报告，公司1995年度财 务决算和1996年度财务预算报告、1995年年度报告摘要、1995年利润分配预案及修 改公司章程的草案，并决定将上述文件提交股东大会审议。

    会议决定任朱谔言先生为公司董事会秘书，并提请监事会依照有关程序免去 首届监事会监事的职务。

    二、董事会提出本公司1995年利润分配预案如下：

    1995年税后利润为41066614（元）：（1）根据公司章程规定， 法定公积金按 税后利润10％提取，母公司子公司共计提4635926元；（2）经公司董事会讨论法定 公益金按税后利润10％提取，母公司及子公司共计提4635926元；（3）经公司董事 会讨论任意公积金按税后利润的18％提取计7939682 元（其中包括公司阳光大酒店 和天际信息传播有限公司提取任意公积金547691元）；（4）公司1994年9月24日至 12月31日未分配利润为12564963元，公司董事会决定上述未分配利润列入1995年度 一起分派股利，每股派发人民币现金红利0.288元（含税），共计为34705642元。 经上述分配后1995年末未分配利润余额为1714401元，结转1996年度分配。

    三、董事会决定于1996年5月20日下午召开第四次股东大会（1995年年会）。

    （一）会议主要议题：

    1、审议公司1995年度董事会工作报告；

    2、审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    3、审议公司1995年度监事会工作报告；

    4、审议公司1995年利润分配方案；

    5、修改公司章程；

    6、其他有关事项。

    （二）会议出席对象；

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、1996年4月26日在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东。

    （三）会议参加办法：

    1、请参加会议的股东按后附样式填写登记表（可自制），并于1996年5月6 日 前邮寄（以上海收达邮戳为准）或传真至公司（境外股东可委托代理机构办理会议 登记）。

    2、本公司将根据登记情况向与会股东发出“会议通知”， 会议地点请见“会 议通知”。

    （四）公司地址：上海中华路308号 邮编：200010

    电话：（021）63217200-423

    传真：（021）-63291788

    联系人：朱谔言、许国平