上海中国国际旅行社股份有限公司第三次股东大会（1994年年会）于1995 年5 月10日下午在上海光明大厦举行。出席大会的股东115人，代表股权8846.41万股， 占公司总股本的73.41％。大会审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司董事会1994年度工作和1995年度发展规划报告。

    1994年9月24日上海国旅改制为股份公司。9月24日至12月31日公司工营业收入 14053.5万元，税前利润1884 万元， 税后利润1597. 4 万元； 全年合计营业收入 46196.8万元，税前利润3879.9万元，分别比1993年增长28.4％、35.3％、29.5 ％ ，税后利润超过公司董事会预测的指标。1995年公司正采取积极措施，一方面努 力促进原有业务的持续发展，另一方面切实保证上海国旅广场、上海国旅商务楼等 投资开发项目按计划实施。公司计划1995年营业收入50000万元，税前利润4080 万 元。

    二、审议通过了公司监事会1994年度工作报告。

    三、审议通过了公司1994年度财务决算和1995年度财务预算报告。

    本次股东大会由上海市黄浦区公证处公证员郭毅军、王正公证。