本公司董事会于2001年8月7日召开三届三次会议。会议由宋超麒董事长主持。 应到董事9名，实到8名。公司监事列席了会议。会议审议通过如下事项：

    1、公司2001年度中期报告（全文和摘要）。

    2、公司2001年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    3、补充修订公司资产减值准备和损失处理的内部控制制度。

    4、决定投资人民币5000万元参与生命人寿保险股份有限公司的筹建， 本次的 投资额符合公司章程关于公司董事会投资权限的规定。该保险公司的筹建已经中国 保监会″保监复（2000）287号″文批复同意。目前该公司尚在筹建初期， 今后本 公司将随筹建进度适时公告有关情况。

    5、自2001年8月9日始，公司境外信息披露的报刊改为《香港文汇报》。