公司董事会三届一次会议于2001年5月18日下午在公司召开，应到董事9名，实 到董事9名。会议通过如下事项：

    1、选举宋超麒先生为董事长、何成明先生为副董事长；

    2、聘任何成明先生为总经理， 并根据总经理提名聘任竺忆民先生和刘厚彬先 生为副总经理、林建华女士为总会计师、陈爱国先生为总经理助理；

    3、聘任朱谔言先生为董事会秘书、鞠新兴先生为董事会证券事务代表。