上海中国国际旅行社股份有限公司（“本公司”）董事会决定于1995年5 月10 日下午召开1994年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议题：

    1、审议本公司1994年度董事会工作报告和1995年发展规划报告；

    2、审议本公司1994年度财务决算和1995年财务预算报告；

    3、审议本公司1994年度监事会工作报告；

    4、其他有关事项。

    二、出席会议对象：

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员：

    2、截至1995年4月14日（星期五）上海证券交易所交易结束后在上海证券中央 登记结算公司登记在册的持有本公司股票1万股以上（含1万股）的股东，持股不足 1万股的股东可自行协商组织满1万股后委托一名代表出席。

    三、会议登记办法：

    1、1995年4月21日上午9:00-11:00、下午1:30-4:00 凭股东帐户卡到上海中华 路308号登记。

    2、异地或海外股东可填写会议登记表于1995年4月21日前邮寄（以收 到邮戳为准）或传真至本公司。

    3、股东若委托他人出席会议，需提交授权委托书。

    4、本公司在4月21日登记结束后将及时向登记出席会议的股东寄发会议出席证， 并同时通知会议具体时间和地点。

    四、注意事项：

    1、本次会议会期半天。

    2、与会股东交通、食宿等费用自理。

    3、公司地址：上海市中华路308号

    邮政编码：200010

    电 话：3187511

    传 真：3291788