本公司董事会于2001年4月6日召开二届九次会议。会议由宋超麒董事长主持。 应到董事9名，实到9名。监事会监事列席了会议。会议审议通过如下事项：

    1、公司董事会2000年年度工作报告；

    2、公司总经理2000年年度业务报告；

    3、公司2000年年度财务决算方案（附审计报告）和2001年年度财务预算方案；

    4、公司2000年年度利润分配预案：

    本年度公司实现净利润16,631,455元，根据公司章程及子公司董事会有关决定， 分别按10%提取法定盈余公积金2,448,588元和法定公益金2,327,228元， 二金合计 提取4,775,816元；加年初未分配利润9,784,926元，本年度可供股东分配利润为21, 640,565元。本年度分配方案为每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）， 红利 派发总额计6,627,814元，剩余未分配利润15,012,751元结转下年度。 该分配预案 将提请公司股东大会通过后实施。

    5、公司2001年度聘请会计师事务所提案；

    6、公司董事会换届选举议案；

    7、公司2000年年度报告（全文和摘要）；

    8、公司2001年度利润分配的设想：

    （1）、拟在2001年度结束后分配利润一次；

    （2）、利润分配的比例不低于2000 年末未分配利润与当年度实现净利润之和 的30%；

    （3）、分配采用分派现金或红股的形式。

    公司2001年度的实际分配方案届时将由董事会按照上述分配政策并结合具体经 营情况提出预案，报请股东大会审议决定。

    9、公司召开第九次股东大会（2000年年会）议案：

    公司董事会定于2001年5月18日下午召开公司第九次股东大会（2000年年会）。 具体时间和地址，于2001年5月15日在《上海证券报》另行通知。

    （1）、会议审议事项

    ①公司董事会2000年年度工作报告；

    ②公司监事会2000年年度工作报告；

    ③公司2000年年度财务决算方案和2001年年度财务预算方案的报告；

    ④公司2000年年度利润分配方案的报告；

    ⑤公司2001年度聘请会计师事务所提议的报告；

    ⑥公司董事会、监事会换届选举：

    董事候选人：

    宋超麒：男，50岁，高级经济师，现任公司董事长，兼任中国旅行社协会副会 长、上海国际旅行社协会会长。

    何成明：男，48岁，副译审，现任公司副董事长、总经理。

    赵叶龙：男，56岁，高级经济师，现任本公司董事、上海财政证券公司总经理。

    竺忆民：男，49岁，现任公司董事、副总经理。

    林建华：女，56岁，现任公司董事、总会计师。

    张云峰：男，56岁，翻译，现任公司董事。

    刘厚彬：男，36岁，翻译，现任公司董事、总经理助理。

    陈爱国：男，46岁，翻译、旅游管理专业硕士，现任公司董事、总经理助理。

    朱谔言：男，52岁，现任公司董事、董事会秘书。

    监事候选人：

    周龙山：男，45岁，翻译，现任公司监事长。

    朱懋耀：男，49岁，翻译，特级导游，现任公司监事。

    邬寿慧：女，47岁，会计师，现任公司监事。

    （2）、会议出席对象

    ①本公司董事、监事和高级管理人员；

    ②凡于2001年4月23日下午收市时（B股最后交易日为4月18日）， 在上海证券 中央登记结算公司登记在册的本公司股东或其代理人。

    （3）、出席股东登记

    ①登记时间：2001年5月9日上午9：00—11：30，下午1：30—4：30。

    ②登记地点：上海市北京西路1277号国旅大厦底楼大厅（北京西路和西康路口， 公交车15、20、21、37路均可到达）。

    ③登记手续：股东应持有效身份证明和股东帐户卡办理登记。委托代理人出席 会议的，还应同时持有授权委托书。股东亦可在5月9日前以信函或传真方式登记（ 以收到日为准）。

    （4）、会务联系

    联系人：朱先生、鞠先生

    联系电话：（021）62898899×239 传真：（021）62893487

    （5）、其他事项

    ①授权委托书（样式）附后，可复印、自制，自制的内容不能少于（样式）所 列内容。

    ②持有或合并持有公司5%以上股份的股东如有大会提案，应在会议登记日填写 提案申报单，逾期则本次会议不再受理。

    ③会期半天，与会者交通、食宿费自理。

    

上海中国国际旅行社股份有限公司董事会

    2001年4月10日