本公司第六次股东大会(1997年年会)于1998年5月28日在公司召开，出席会 议的股东和股东代表计120人，共代表股份为64121035股，占公司总股本的53.21 ％，其中A股股份60505700股，B股股份3615336股。

    大会以记名投票方式审议通过了如下事项：

    1、1997年度公司董事会工作报告(赞成数64087436股，占与会总数的99.95％， 其中B股赞成3581736股)；

    2、1997年度公司监事会工作报告(赞成数64087436股，占与会总数的99.95％； 其中B股赞成数3581736股)；

    3、1997年度财务决算和1998年度财务预算的报告(赞成数64067436股，占与会 总数的99.92％；其中B股赞成数为3561736股)；

    4、1997年度利润分配方案(赞成数63994640股，占与会总数的99.80％，其中B 股赞成数3488940股)；

    本年度公司实现净利润45040120元，分别按10％提取法定公积金4767212元和 法定公益金4767212元，两项合计提取9534424元，减联营公司转增的资本公积金 1897334元，加上上年末未分配利润1440989元， 本年度可供股东分配利润为 35049351元，本年度分配方案为每10股送红股1股 、分配现金红利人民币1元( 含 税)，红利分配总额计24101140元，剩余10948211元结转下一年度。

    5、1997年年度报告(赞成数64087436股，占与会总数的99.95％， 其中B 股赞 成数3581736股)；

    6、按《上市公司章程指引》修改的公司章程(赞成64031436股，占与会总数的 99.86％，其中B股赞成数3525736股 )；

    7、续聘沪江德勤会计师事务所的报告(赞成数64028036股，占与会总数的 99 .85％，其中B股赞成数3522336股)；

    8、选举张云峰先生、何成明先生、陈爱国先生、陈联满先生、宋超麒先生、 竺忆民先生、周龙山先生、林建华女士、赵叶龙先生为公司第二届董事会董事、宗 长春先生为公司第二届监事会监事(赞成数63780036股以上，占与会总数的99.47％ 以上，其中B股赞成数3274336股以上)。

    大会通报了职工代表监事朱懋耀先生、邬寿慧女士的有关情况。

    本次大会由上海金茂律师事务所袁杰律师、赵辉律师现场见证并出具见证书。