特别提示

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    公司董事会于2007年6月27日召开临时会议(通讯表决),应参加董事9人,实际参加9人。会议审议通过以下事项:

    一、公司募集资金管理制度；

    二、公司信息披露事务管理制度；

    三、公司治理专项活动自查报告和整改计划及自查事项。

    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

    2006年6月29日