本公司董事会于2007年5月18日召开五届一次会议。会议由宋超麒先生主持,应到董事9名,实到9名,其中独立董事朱荣恩先生因公外出委托独立董事赵叶龙先生代理出席本次会议并行使表决权。监事会监事列席会议。会议审议通过以下事项：

    一、选举宋超麒先生为公司董事长、张宝华先生和何成明先生为公司副董事长；

    二、聘任宋超麒先生为公司首席执行官、何成明先生为公司执行总裁；根据首席执行官的提名,聘任葛万军先生和陈爱国先生为公司副总裁、王均行先生为公司财务总监、袁庄先生为公司总裁助理；

    三、聘任王均行先生为公司董事会秘书、鞠新兴先生为公司董事会证券事务代表。

    上述人员的任期为三年。

    公司独立董事一致同意上述选举和聘任议案。

    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

    2007年5月22日

    附：公司高级管理人员葛万军先生、陈爱国先生、袁庄先生简历<附件2>

    附件二：公司高级管理人员葛万军先生、陈爱国先生、袁庄先生简历：

    1、葛万军,男,1952年5月出生,硕士,曾任锦江国际集团(香港)有限公司董事、总经理,香港锦江旅游有限公司董事、总经理。现任公司副总裁、上海锦江旅游有限公司总经理等职。

    2、陈爱国,男,1955年9月出生,硕士,曾任上海中国国际旅行社股份有限公司副总经理、董事、监事长、上海锦江旅游有限公司总经理等职。现任公司副总裁、上海国旅国际旅行社有限公司总经理等职。

    3、袁 庄,男,1955年4月出生,大专,曾任上海锦江旅游有限公司副总经理、上海中国国际旅行社股份有限公司副总经理等职。现任公司总裁助理、上海国旅国际旅行社有限公司副总经理等职。

    注：其他董事、监事和高级管理人员的简历详见2007年4月20日上海证券报和上海证券交易所国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 。