每日必读重要提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
●本次大会由公司董事会召集、董事长宋超麒主持。
●本次大会通知的公告,分别刊载于2007年4月20日《上海证券报》和《香港文汇报》。
●本次大会出席股东类别：国家股股东为非流通股的内资股股东,B股股东为流通股的境内上市外资股股东。
●本次大会无否决或变更提案的情况。
●本次大会无流通股股东单独表决的议案。
●本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合法律、法规、规章和公司章程等规定。
公司第十九次股东大会(2006年年会)于2007年5月18日在上海国旅大厦召开。大会由宋超麒董事长主持。出席本次大会的股东和代理人共9人,代表股份66,661,370股,占公司股本总额的50.29%,其中国家股股东1人,代表股份66,556,270股,占公司股本总额的50.21%；B股股东和代理人共8人,代表股份105,100股,占公司股本总额的0.08%。
大会以记名方式投票表决通过以下议案：
1、公司董事会2006年年度工作报告；
2、公司监事会2006年年度工作报告；
3、公司2006年年度财务决算方案的报告(附审计报告)；
4、公司2006年年度利润分配预案的报告：
经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认,2006年度公司实现净利润23,240,991.53元。根据公司章程和子公司董事会决定,按10％提取法定盈余公积金4,064,420.25元。加年初未分配利润30,109,877.49元,本年度可供股东分配利润为49,286,448.77元。本年度分配预案为每10股派发现金红利人民币1.20元(含税),红利派发总额计15,906,752.40元,剩余未分配利润33,379,696.37元结转下年度；
5、公司2007年度聘请会计师事务所的报告：
公司2007年度续聘德勤华永会计师事务所有限公司；
6、公司章程附件修改或废止议案：
(1)修改：①《公司股东大会议事规则》；②《公司董事会议事规则》；③《公司监事会议事规则》；④《公司独立董事制度》；
(2)废止：《公司对外担保的一般规定》；
7、公司董事会、监事会换届选举议案<注:采用累积投票制>。
本次大会聘请上海市金茂律师事务所袁杰律师、陈峥宇律师出席会议,并出具《法律意见书》,确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会议事规则和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的提案和表决程序、表决结果合法有效。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2007年5月22日
附：大会表决结果报告<附件1>
附件1
上海锦江国际旅游股份有限公司第十九次股东大会(2006年年会)投票表决结果报告
二○○七年五月十八日
本次大会出席股东及股东代表共9人,代表股份66661370股,其中国家股66556270股、B股105100股,经记名投票表决,结果如下：105100 股,经记名投票表决,结果如下： (单位：股)
赞成数 其中B股数 反对数 其中B股数 弃权数 其中B股数
序号 表决事项
及% 及% 及% 及% 及% 及%
1 公司董事会2006年度工作报告 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 公司监事会2006年度工作报告 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 公司2006年度财务决算方案报告 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 公司2006年度利润分配方案报告 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 公司2007年度聘请会计师事务所的报告 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 公司章程附件修改或废止报告 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 公司股东大会议事规则 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 公司董事会议事规则 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 公司监事会议事规则 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 公司独立董事制度 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 董事候选人：马名驹 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 董事候选人：王均行 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 董事候选人：宋超麒 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 董事候选人：张宝华 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 董事候选人：何成明 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 董事候选人：舒 畅 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 独立董事候选人：朱荣恩 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 独立董事候选人：余炳炎 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 独立董事候选人：赵叶龙 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 监事候选人：赵璧美 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 监事候选人：章宏益 66661370 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注：1、表决统计基数：出席会议 国家股 + B股的股份总数。2、表决事项6-10为特别决议；3、表决事项11-21为累积投票制。 4、表决事项11-21的董事、独立董事、监事候选人的排列以姓氏笔划为序
以上表决结果表明,提请本次大会审议的事项均达到公司法和公司章程规定的有效比例。
