公司董事会于2007年4月4日召开四届九次会议。会议由宋超麒董事长主持,应到董事8名,实到8名。监事会监事列席会议。会议审议通过以下事项：

    一、公司2006年度财务决算方案(附审计报告)；

    二、公司2006年度利润分配预案：

    经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认,2006年度公司实现净利润23,240,991.53元。根据公司章程和子公司董事会决定,按10％提取法定盈余公积金4,064,420.25元。加年初未分配利润30,109,877.49元,本年度可供股东分配利润为49,286,448.77元。本年度分配预案为每10股派发现金红利人民币1.20元(含税),红利派发总额计15,906,752.40元,剩余未分配利润33,379,696.37元结转下年度。本预案将提请公司股东大会审议通过后实施。

    三、公司2006年度报告(全文和摘要)。

    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

    2007年4月7日