上海中国国际旅行社股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月12 日在上海 阳光大酒店召开。出席会议的股东46人，代表股份6759.309 万股， 占公司总股本 12050.57万股的56.09％。

    大会审议通过了《1996年度董事会工作报告》，《1996年度监事会工作报告》、 《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》及《1996年度利润分配方案》，并 同意授权董事会全权办理增资扩股的有关事宜，待具体方案确定后提交下次股东大 会审议。

    大会同意对1996年度税后利润提取10％的法定公积金，10％的法定公益金和25 ％的任意公积金后，每股派发现金红利0.20元人民币（含税）。

    本次股东大会由黄浦区公证处公证员周宏讯、王正公证。

    特此公告