公司董事会于2006年1月6日召开临时会议(通讯表决),应参加董事9名,实际参加9名。会议根据公司首席执行官宋超麒先生的提议,同意高宏久先生因调离本公司不再担任本公司副总裁职务。

    公司独立董事一致同意本议案。

    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

    2006年1月7日