本公司董事会于2005年8月5日书面通知、8月16日召开四届六次会议。会议由宋超麒董事长主持。应到董事9名,实到9名。监事会监事列席了会议。会议审议通过如下事项：

    一、公司2005年半年度报告(全文与摘要)；

    二、公司2005年上半年度不分配利润,也不以资本公积金转增股本；

    三、更换公司副总裁议案：

    根据公司首席执行官宋超麒先生的提议,同意刘厚彬先生因工作变动不再担任公司副总裁职务,聘任葛万军先生为公司副总裁。

    独立董事认为,葛万军先生符合法律法规规定的上市公司高级管理人员必须具备的条件,具有担任公司副总裁的能力,同意聘任其为公司副总裁。

    附：葛万军先生简历

    葛万军,男,1952年5月出生,中共党员,硕士学历,高级经济师。现任公司副总裁,历任上海外国语学院英语系党支部书记、教师、教研组长,上海青年旅行社办公室主任,锦江集团业务部旅游部经理,上海锦江旅游有限公司副总经理,锦江国际集团(香港)有限公司董事、总经理,香港锦江旅游有限公司董事、总经理。