本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内容提示：

    ●每10股派发现金红利人民币1.60元(含税)。

    ●B股红利每股派发0.019332美元(含税)。

    ●B股红利按2005年5月19日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价1：8.2765折算。

    ●B股最后交易日：2005年6月16日。

    ●除息日：2005年6月17日。

    ●股权登记日：2005年6月21日。

    ●红利发放日：2005年6月30日。

    本公司2004年度利润分配方案已经2005年5月18日召开的公司第十六次股东大会(2004年年会)审议通过,现对分红实施办法公告如下：

    一、2004年度利润分配方案

    经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认,本年度公司实现净利润43,982,138元,根据公司章程及子公司董事会有关决定,分别按10%提取法定盈余公积金5,270,587元和法定公益金5,330,096元,两金提取合计为10,600,683元。加年初未分配利润15,948,949元,本年度可供股东分配利润为49,330,404元。本年度分配方案为每10股派发现金红利人民币1.60元(含税),红利派发总额计21,209,003元,剩余未分配利润28,121,401元结转下年度。

    二、分红对象

    2005年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、B股最后交易日、除息日、股权登记日和红利发放日

    1、B股最后交易日：2005年6月16日

    2、除息日：2005年6月17日

    3、股权登记日：2005年6月21日

    4、红利发放日：2005年6月30日

    四、分红办法

    1、B股红利按2005年5月19日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价1：8.2765折算,每股派发0.019332美元(含税)。

    2、B股红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。

    3、国家股红利由公司直接向国家股股东派发。

    五、咨询联系

    咨询地址：上海市延安东路联谊大厦100号28楼

    咨询人员：王先生、鞠先生

    咨询电话：(021)63299090

    

上海锦江国际旅游股份有限公司

    2005年6月10日