上海中国国际旅行社股份有限公司（“公司”）董事会决议，以通讯方式，召开 公司临时股东大会。现公告如下：

    1、提请审议事项；

    审议通过公司参股交通银行的投资事项。

    交通银行是经中华人民共和国国务院批准于1986年重新组建的全国性股份制商 业银行。注册资本为一百二十亿元，实行国家控股，其股份由总行统一募集。交通 银行经中国人民银行批准，经营人民币、外币各项金融业务，在国际、国内享有良 好的声誉。至1993年底交通银行资产总额已达1967亿元人民币，资本净值达 146.9 亿元人民币，全年盈利38.6亿元人民币。资本利润率在全国金融企业中名列前茅。 持有交通银行股份的主要法人单位均为全国各行业经营业绩良好的国家特大型和大 中型企业公司。

    经公司董事会研究决定，鉴于公司招股说明书内所载的在上海投资开发一个旅 游广场的方案因立项原因需要推迟进度，为了用好资金，为公司股东带来稳定的投 资回报，并进一步提高公司知名度，争取银行对公司更大的支持，拟用原计划投资 旅游广场小部分款额和公司原有资金参股交通银行，参股数不超过6000万股。上海 旅游广场的发展计划仍会继续进行，待正式取得立项批准后，本公司拟以公司营运 所得资金进行投资。本公司董事相信参股交通银行对本公司日常经营及招股说明书 中披露的项目所需资金没有影响。本公司董事会现提请股东大会审议。

    二、可参加通讯表决的股东：

    凡1995年1月27日登记在册的全体股东。

    三、表决方式

    可参加通讯表决的股东应采用通讯投票方式表决审议事项，须填写附后的表决 票，并于通讯表决截止日1995年2月23日以前将表决票寄回（以收到邮戳为准）或 传真至公司。

    特此公告

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