本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007][67]号文核准,中信银行股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股A股2,301,932,654股,其中网下向询价对象配售633,051,654股,为每股面值1.00元人民币的普通股,发行价格每股5.80元。A股配售发行结果参见2007年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的"中信银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告"。

    A股网下向配售对象配售的633,051,654股股份于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2007年4月27日起锁定三个月后方可上市流通,现锁定期已满,该部分股票将于2007年7月30日起开始上市流通。

    本次网下向询价对象配售的633,051,654股股票上市后,本公司股本结构变动如下：

    单位：股

                                变动前           本次变动          变动后
                                                (增+  减-)
一、有限售条件的A股合计      25,479,898,573     -633,051,654    24,846,846,919
中信集团有限公司             24,329,608,919                     24,329,608,919
战略投资者                      517,238,000                        517,238,000
网下配售股份                    633,051,654     -633,051,654                 0
二、无限售条件的A股合计       1,151,643,000     +633,051,654     1,784,694,654
三、境外上市的H股            12,401,802,481                     12,401,802,481
三、总计                     39,033,344,054                     39,033,344,054

    中信银行股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月二十六日