本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第一届董事会第六次会议于2007年6月28日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事15人,实际表决的董事15人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于独立董事和外部监事津贴方案的议案。

    本公司独立董事基本津贴标准为20万元人民币/人/年,外部监事基本津贴标准为18万元人民币/人/年。以上津贴皆为税前金额,本公司代为扣缴税收。

    本公司第一届董事会第七次会议于2007年6月28日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事15人,实际表决的董事15人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2006年度董事会工作报告；

    本公司2006年度董事会工作报告具体内容将在发出2006年度股东大会通知时进行公布。

    二、审议通过了关于聘用2007年度会计师事务所的议案；

    公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司2007年度境内审计的会计师事务所,继续聘请毕马威会计师事务所为公司2007年度境外审计的会计师事务所。2007年年度审计及2007年中期审阅及合同约定的其他服务项目费用(包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)合计为800万元人民币。

    上述三项事项将提交公司2006年度股东大会批准。

    特此公告。

    中信银行股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月二日