本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定,为在2007年6月30日前召开2006年年度股东大会,本公司至少应在2007年5月16日前发出股东大会通知。上述时间与本公司上市日2007年4月27日仅距18日,为保障投资者的利益留出时间做好2006年年度股东大会各项准备工作,本公司决定2006年年度股东大会延期召开,并决定最迟在2007年7月3日前发出会议通知,公告会议召开时间、议案等。

    除上述公告事项外,自公告之日起本公司对外网址变更为统一使用域名bank.ecitic.com,原域名www.ecitic.com为中信金融网域名,仍然长期有效；本公司投资者服务联系电子信箱地址由ir_cncb@citicib.com.cn变更为ir_cncb@citicbank.com。

    特此公告。

    中信银行股份有限公司

    二〇〇七年六月十八日