本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局能源运输股份有限公司董事会于2007年3月15日收到董事周祺芳先生的辞职报告，由于工作变动原因，周祺芳先生决定辞去公司董事职务。

    周祺芳董事在公司重组上市和在任公司董事期间勤勉尽责，为公司船队发展和首次公开发行股票上市做出了杰出贡献，公司及董事会在此特致谢忱。

    根据公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

    特此公告。

    招商局能源运输股份有限公司董事会

    2007年3月15日