本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]119号文批准，本公司在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A股）12亿股，其中网下向询价对象配售2.4亿股，为每股面值1.00元的普通股，发行价格3.71元/股。配售发行结果已刊登于2006年11月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。首次公开发行中网下配售的2.4亿股股份于向社会公众投资者公开发行的股票上市日即2006年12月1日起，锁定3个月后方可上市流通，该部分股票将于2007年3月1日起开始上市流通。

    本次网下向询价对象配售的2.4亿股股份上市后，本公司的股本结构变动如下：

    单位：股

    -                                    变动前           变动          变动后
    一、有限售条件的A股合计       2,818,397,679   -240,000,000   2,578,397,679
    1、国家和国有法人持有的股份   2,233,397,679              -   2,233,397,679
    2、战略投资者配售股份           345,000,000              -     345,000,000
    3、网下配售股份                 240,000,000   -240,000,000               -
    二、无限售条件的A股合计         615,000,000   +240,000,000     855,000,000
    总股本                        3,433,397,679              -   3,433,397,679

    特此公告。

    招商局能源运输股份有限公司董事会

    2007年2月26日