根据平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称本公司)2004年第三次临时股东大会决议，本公司与平顶山煤业(集团)有限责任公司(以下简称平煤集团)于2004年12月27日签订了《资产转让协议》，根据协议约定，本公司已于2004年12月31日支付了收购“三矿一厂”总价款69,062.08万元的55％，计37,984.14万元，对于收购价款未付款项31,077.94万元，拟以首次发行股票募集资金支付。

    本次募集资金到位后，本公司已于2006年11月15日向平煤集团支付了“三矿一厂”的剩余对价31,077.94万元。

    平顶山天安煤业股份有限公司

    二〇〇六年十一月三十日