平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2007年6月24日在平煤郑州商务会馆召开,会议由公司第四届董事会董事长陈建生先生主持。本次会议应到董事15人,实际出席董事14人。刘银志董事因公出差在外,委托万善福董事代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议均以15票同意,0票反对,0票弃权,通过如下事项：

    一、《公司治理的自查情况报告和整改计划》

    二、《公司信息披露事务管理制度》

    三、《公司投资者关系工作制度》

    上述有关报告和制度详见上海证交所网站。

    特此公告。

    平顶山天安煤业股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月二十五日