平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2007年4月30日在公司本部召开,会议由第四届监事会召集人徐建明先生主持。本次会议应到监事9人,实际表决监事9人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,本次监事会会议通过如下事项：

    一、选举公司第四届监事会主席

    会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,选举徐建明先生为公司第四届监事会主席。

    二、选举公司第四届监事会副主席

    会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,选举杨建国先生为公司第四届监事会副主席。

    特此公告。

    平顶山天安煤业股份有限公司监事会

    二〇〇七年四月三十日