平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2007年4月30日在公司本部召开,会议由公司第四届董事会召集人陈建生先生主持。本次会议应到董事15人,实际出席董事14人,刘银志董事因公出差在外,委托卫修君董事代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项：

    一、选举公司第四届董事会董事长

    会议以15票同意,0票反对,0票弃权,选举陈建生先生为公司第四届董事会董事长。

    二、选举公司第四届董事会副董事长

    会议以15票同意,0票反对,0票弃权,选举常建华先生为公司第四届董事会副董事长。

    三、选举公司第四届董事会下属专业委员会委员

    会议均以15票同意,0票反对,0票弃权,通过了如下事项：

    选举张付有先生、万善福先生、于励民先生、刘银志先生、卫修君先生、景国勋先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中刘银志先生为战略委员会主任委员；选举王立杰先生、张付有先生、耿明斋先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中王立杰先生为提名委员会主任委员；选举董超先生、万善福先生、景国勋先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中董超先生为审计委员会主任委员；选举王立杰先生、李庆予先生、陈继祥先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中王立杰先生为薪酬与考核委员会主任委员。

    四、聘任公司总经理

    会议以15票同意,0票反对,0票弃权,聘任涂兴子先生为公司总经理。

    五、聘任公司副总经理、总会计师

    会议均以15票同意,0票反对,0票弃权,聘任王安民先生、陆波先生、张金常先生、高亚平先生、黄爱军先生为公司副总经理；聘任付英杰先生为公司总会计师。

    六、聘任公司董事会秘书、证券事务代表

    会议均以15票同意,0票反对,0票弃权,聘任黄爱军先生为公司董事会秘书；聘任谷昱先生为公司证券事务代表。

    特此公告。

    平顶山天安煤业股份有限公司董事会

    二〇〇七年四月三十日

    附件：

    公司聘任管理人员简历

    涂兴子先生,1964年4月出生,研究生学历,博士,教授级高级工程师。历任一矿副矿长、矿长、本公司副总经理。现任平煤集团副总工程师,本公司董事、总经理。

    王安民先生,1951年2月出生,大专学历,高级工程师。历任平煤集团安监局监察处副处长、处长,大庄矿矿长,平煤集团通风管理中心主任。现任平煤集团副总工程师、本公司安全部部长。

    陆波先生,1958年7月出生,大专学历,经济师。历任香山公司副经理,平煤集团驻武汉办事处主任,运销公司经理。现任平煤集团副总经济师、本公司运销公司经理。

    张金常先生,1964年12月出生,大学学历,高级工程师。历任平煤集团办公室副处级秘书,平煤集团总调度室副主任,十一矿党委副书记、矿长。现任本公司副总经理、十一矿矿长。

    高亚平先生,1952年4月出生,大学学历,教授级高级工程师。历任田庄选煤厂副厂长,十三矿筹备处副主任,十三矿副矿长兼洗煤煤厂厂长, 田庄选煤厂厂长。现任本公司副总经理、田庄选煤厂厂长。

    黄爱军先生,1966年1月出生,大学学历,硕士,高级经济师。历任平煤集团董事会资产管理委员会办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

    付英杰先生,1951年5月出生,大专学历,高级会计师。历任五矿总会计师,一矿总会计师,平煤集团审计中心主任。现任本公司总会计师。

    谷昱先生,1973年11月出生,大学学历,会计师,中国注册会计师(非执业)。历任本公司证券部副科长、主任科员。现任本公司证券事务代表。