本公司第二届监事会第五次会议于2007年4月6日以书面方式通知各位监事,会议于2007年4月17日在广东省珠海市海泉湾度假城召开。会议应出席监事5人,实到监事5人。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定。

    会议由监事长夏智华女士主持,与会监事经充分审议,通过如下议案：

    一、审议通过《公司2006年度H股年报》、《公司2006年A股年报》及其摘要。

    监事会认为：

    1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见前,未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票

    二、审议通过《公司2006年H股监事会报告书》、《2006年A股监事会报告书》,并提请公司股东大会审议

    公司监事会审议通过了《公司2006年H股监事会报告书》以及《2006年A股监事会报告书》,报告内容包括监事会会议召开情况、监事会成员变动、监事会议事规则修改及制度建设、监事会活动情况以及监事会对2006年度有关事项的独立意见等相关事项。议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票

    三、审议通过《关于公司2006年度财务报告和内控评估报告的议案》

    公司监事会审议通过了公司分别按中国会计准则、香港财务报告准则编制的2006年度财务报告,公司2006年度美国20-F所需的按美国会计准则编制的财务报告,以及管理层404内控评估报告。议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票

    四、审议通过《公司2006年度利润分配及派发现金股息方案》议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票

    五、审议通过《关于2006年度公司内控制度自我评估报告》议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票

    六、审议通过《中国人寿保险股份有限公司关于采用新会计制度的议案》议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票

    七、审议通过《关于实施新会计准则、会计政策和会计估计变更的议案》议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票

    八、审议通过《2007年公司监事会工作要点》议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票

    九、审议通过《监事会调研工作规则》

    议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票监事会还组织讨论了《监事会议案管理工作细则》。

    特此公告

    中国人寿保险股份有限公司监事会

    二○○七年四月十七日