本公司第二届董事会第六次会议于2007年3月27日以书面方式通知各位董事,会议于2007年4月16日至4月17日在广东省珠海市海泉湾度假城召开。会议应出席董事10人,实到董事10人。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长杨超先生主持,与会董事经充分审议,通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2006年度财务报告和内控评估报告的议案》
董事会审议通过了公司分别按中国会计准则、香港财务报告准则编制的2006年度财务报告,公司2006年度美国20-F所需的按美国会计准则编制的财务报告,以及管理层404内控评估报告。
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
二、审议通过《公司2006年度H股年报》
公司董事会审议通过了《公司2006年度H股年报》,年报内容包括：董事会报告书；年度业绩报告(业务回顾)；管理层讨论与分析等相关内容。
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
三、审议通过《公司2006年A股年报》及其摘要
公司董事会审议通过了《公司2006年A股年报》及其摘要,内容包括会计数据和业务数据摘要、公司治理结构、董事会报告、重大事项等相关内容。
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
四、审议通过《公司2006年度利润分配及派发现金股息方案》
董事会提请股东大会批准：在按中国会计准则下公司2006年度净利润的10%提取任意盈余公积金人民币960百万元之后,公司按已发行股份28,264,705,000股计算,拟向全体股东派发现金股利每股人民币0.14元(含税),共计人民币3,957百万元。
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
五、审议通过《关于2006年度审计师酬金与2007年度审计师聘用的议案》
董事会同意2006年度普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所审计报酬为人民币7,600万元,并同意聘请普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为公司2007年度审计师,提请股东大会授权董事会决定审计师2007年度的酬金。
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
六、审议通过《关于2006年度风险管理评估报告的议案》
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
七、审议通过《关于2006年度公司内控制度自我评估报告》
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
八、审议通过《关于提请股东大会批准公司董事、监事薪酬的议案》
独立董事对公司董事、监事薪酬发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
九、审议通过《关于提请董事会决定公司高级管理人员薪酬的议案》
独立董事对公司高级管理人员薪酬发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
十、审议通过《关于授权公司董事会发行不超过内资股或外资股各20%的议案》
董事会同意提请公司2007年股东周年大会授权公司董事会于相关期间根据市场情况和公司需要,决定公司是否单独或同时发行内资股或境外上市外资股,数量分别不超过股东周年大会决议通过之日公司已发行的内资股或境外上市外资股的20%。 根据中国境内相关法律、法规,即使获得此一般性授权,如果发行内资股新股仍需获得股东大会批准。
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
十一、审议通过《关于召开2007年股东周年大会及第二届董事会第七次会议的议案》
董事会审议通过《关于召开2007年股东周年大会及第二届董事会第七次会议的议案》,股东大会通知另行公布。
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
十二、审议通过《关于提名万峰先生担任战略委员会委员的议案》
董事会同意万峰先生担任战略委员会委员。作为关联董事,万峰董事回避了该议案的表决。
议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票
十三、听取了《关于采购董事及管理人员责任险的议案》的汇报,提请股东大会原则批准公司购买董事及管理人员责任险,并授权董事会组织实施。
十四、审议通过《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订统购财产保险业务协议的议案》
董事会审议通过《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订统购财产保险业务协议的议案》。杨超董事、时国庆董事、庄作瑾董事作为关联董事,回避该议案的表决。独立董事对该关联交易发表同意的独立意见。
议案表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票
十五、审议通过《关于与广东发展银行办理协议存款的议案》
董事会同意在广东发展银行办理30亿元协议存款,存期61个月。独立董事对该关联交易发表同意的独立意见。
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
十六、审议通过《关于公司与广东发展银行签订<代理个人银行保险产品专项合作协议>的议案》
独立董事对该关联交易发表同意的独立意见。
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
十七、审议通过《关于制订〈中国人寿保险股份有限公司关联交易管理试行办法〉的议案》
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
十八、审议通过《关于修订〈中国人寿保险股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
十九、审议通过《中国人寿保险股份有限公司关于采用新会计制度的议案》
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
二十、审议通过《关于提请审议〈中国人寿保险股份有限公司财务报告内部管理机制手册(2006版)〉的议案》
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
二十一、审议通过《关于实施新会计准则、会计政策和会计估计变更的议案》
议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票
(以上第一项(除管理层404内控评估报告)、第四项、第五项、第八项、第十项、第十三项议案以及董事会报告须提交公司2007年股东周年大会审议,具体议案内容请详见另行公布的2007年股东周年大会资料)。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
二○○七年四月十七日
