1.董事辞任

    本公司董事会（「董事会」）宣布吴焰先生已辞任本公司执行董事，由2007年1月26日起生效。吴先生亦已向董事会呈辞本公司总裁的职务，董事会将于2007年1月31日之董事会会议上考虑吴先生的辞呈。

    2.澄清

    董事会留意到近日有关杨超先生有可能辞任的报道。董事会并未收到杨先生有意辞任本公司职务的申请。

    1.董事辞任

    董事会宣布，因公务调动安排，吴焰先生已辞任本公司执行董事的职位，由2007年1月26日起生效。

    吴先生亦已向董事会呈辞本公司总裁的职务。董事会将于2007年1月31日之董事会会议上考虑吴先生的辞呈。

    吴先生确认与董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。董事会谨此感谢吴先生在任内对本公司做出的宝贵贡献。

    2.澄清

    董事会留意到近日有关杨超先生有可能辞任的报道。董事会并未收到杨先生有意辞任本公司职务的申请。

    特此公告

    中国人寿保险股份有限公司董事会

    2007年1月26日