本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    ● 每股派发现金红利人民币0.04元(含税),扣税后每股派发现金红利人民币0.036元。

    ● 股权登记日：2007年6月22日

    ● 除息日及除权日：2007年6月25日

    ● 现金红利发放日：2007年6月29日

    北京北辰实业股份有限公司("公司")2006年度利润分配方案已获2007年6月13日召开的公司2006年度股东大会审议批准,股东大会决议公告已于2007年6月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及香港《文汇报》、《英文虎报》上,现将此次利润分配的具体事宜公告如下：

    一、公司2006年度利润分配方案

    本次分红派息以2006 年末总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.04 元(含税), 预计派发红利人民币134,680,800元。

    二、股权登记日、除息及除权日和现金红利发放日

    1、股权登记日：2007年6月22日

    2、除息日及除权日：2007年6月25日

    3、现金红利发放日：2007年6月29日

    三、本次分配的中国境内发放对象

    截至股权登记日2007年6月22日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体内资股股东。

    四、本次分配的实施办法

    (一)无限售条件的股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取红利,未办理指定交易投资者的红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易后再予以派发。(二)有限售条件的股东的现金红利除北京北辰实业集团公司由本公司直接派发外,其他有限售条件的股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发。

    五、咨询事项：北京北辰实业股份有限公司董事会秘书处

    电话：010－64991057

    传真：010－64991352

    六、备查文件目录

    公司2006年度股东大会决议及公告

    特此公告。

    北京北辰实业股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月18日